По первому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчёт Общества.
По второму вопросу повестки дня собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
Утвердить валюту баланса Общества за 2009г. в сумме 422 552 тыс.руб.
По третьему вопросу повестки дня собрания:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2009 года.
Направить 9969 тыс.руб. чистой прибыли на:
-
выплата дивидендов - 997,4 тыс.руб.;
-
тех. перевооружение - 5851,6 тыс.руб.;
-
материальная помощь - 900 тыс.руб.;
-
премии - 550 тыс.руб.;
-
благотворительность и спонсорская помощь - 30 тыс.руб.;
-
приобретение путевок - 40 тыс.руб.;
-
прочие социальные нужды - 1600 тыс.руб.
По четвёртому вопросу повестки дня собрания:
Выплатить дивиденды за 2009 год на 1 привилегированную акцию в размере 36 рублей 90 копеек до 02 августа 2010г., дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня собрания:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Воронцов Александр Сергеевич - заместитель директора департамента Минпромторга России
2. Горбач Владимир Дмитриевич - генеральный директор ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
3. Завьялов Юрий Николаевич - заместитель генерального директора ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
4. Назаренко Анатолий Яковлевич - генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник»
5. Волков Олег Владимирович - Генеральный Директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
6. БенюшАлексей Валентинович - первый заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
7. Лейтис Игорь Михайлович - генеральный директор ЗАО «АДАМАНТ»
По шестому вопросу повестки дня собрания:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Виноградова Татьяна Анатольевна - начальник бюро ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
2. Щербакова Маргарита Алексеевна - главный юрист ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
3. Лебедева Елена Михайловна - финансовый аналитик по деятельности корпоративных структур ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
4. Меженская Людмила Юрьевна - начальник ПЭО ОАО «Завод «Буревестник»
5. Дейнеко Марина Викторовна - инженер первой категории ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта»
По седьмому вопросу повестки дня собрания:
Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО Аудиторская фирма «Инкас-аудит».
По восьмому вопросу повестки дня собрания:
Устав Общества в новой редакции не утвержден.
Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»
