Об этом сообщили РБК два источника, знакомые с текстом документа.
По их данным, в иске говорится, что Генпрокуратура выявила факты незаконного нахождения стратегических предприятий под иностранным контролем и вывода их финансовых ресурсов за рубеж. Так надзор на основе информации ФНС установил, что с 2020 года по настоящее время, за рубеж было выведено 19,3 млрд рублей капитала ГК «Трансбункер».
Надзорное ведомство также установило, что с момента создания «Трансбункер» в 1991 году, контроль над холдингом осуществлялся группой лиц с участием иностранных инвесторов, а конечными контролирующими лицами были Сергей Пугачев и Иосиф Сандлер, которые, по данным прокуратуры, являются гражданами и резидентами Республики Кипр.
Напомним, Генеральная прокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к структурам и ключевым владельцам Группы компаний «Трансбункер», которая в 2000-х годах являлась крупнейшим оператором по бункеровке морских судов на пространстве СНГ.
В качестве предмета требований указаны признание сделок недействительными и обращение взыскания на доли в уставных капиталах организаций. Ответчиками по делу проходят компания «Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС», а также физические лица — Сергей Пугачев, Елена Завьялова и Иосиф Сандлер.
Группа «Трансбункер» была основана в 1991 году в морском порту Ванино (Хабаровский край). В нулевые годы компания занимала лидирующие позиции на рынке бункеровщика СНГ, ее топливные базы располагались на Черном и Балтийском морях.
