9 марта 2003 года на своем очередном заседании совет директоров рассмотрел вопрос « О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принято решение провести собрание 22 мая 2004 года в здании областного общества охраны памятников истории и культуры
(« Марфин дом»).
Совет директоров в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах», уставом общества и с учетом внесенных предложений утвердил следующую повестку дня собрания:
утверждение годового отчета общества;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли общества по результатам 2003 года;
о начислении и выплате дивидендов по итогам работы в 2003 году;
избрание генерального директора;
избрание совета директоров общества;
избрание ревизионной комиссии общества;
утверждение аудитора общества;
В соответствии с п.5 статьи 53 Федерального закона
« Об акционерных обществах» Совет директоров рассмотрел и признал правомерным выдвижение кандидатур на должность генерального директора, в состав совета директоров и ревизионной комиссии, которое было осуществлено в нормативные сроки Минимуществом России и ОOО
« Арктические технологии».
Совет директоров утвердил текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров, а также перечень информации, предоставляемой акционерам.
Организационная комиссия по подготовке и проведению Х11–го общего годового собрания акционеров ОАО СМП, созданная на основании приказа генерального директора, готовит весь комплект документов как для их официальной публикации в установленные законом сроки, так и для ознакомления с их содержанием всех акционеров.
Принято решение провести собрание 22 мая 2004 года в здании областного общества охраны памятников истории и культуры
(« Марфин дом»).
Совет директоров в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах», уставом общества и с учетом внесенных предложений утвердил следующую повестку дня собрания:
утверждение годового отчета общества;
утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределения прибыли общества по результатам 2003 года;
о начислении и выплате дивидендов по итогам работы в 2003 году;
избрание генерального директора;
избрание совета директоров общества;
избрание ревизионной комиссии общества;
утверждение аудитора общества;
В соответствии с п.5 статьи 53 Федерального закона
« Об акционерных обществах» Совет директоров рассмотрел и признал правомерным выдвижение кандидатур на должность генерального директора, в состав совета директоров и ревизионной комиссии, которое было осуществлено в нормативные сроки Минимуществом России и ОOО
« Арктические технологии».
Совет директоров утвердил текст уведомления о созыве годового общего собрания акционеров, а также перечень информации, предоставляемой акционерам.
Организационная комиссия по подготовке и проведению Х11–го общего годового собрания акционеров ОАО СМП, созданная на основании приказа генерального директора, готовит весь комплект документов как для их официальной публикации в установленные законом сроки, так и для ознакомления с их содержанием всех акционеров.
