Вниманию акционеров ОАО "ЭлектроРадиоАвтоматика"
Годовое общее собрание акционеров состоится
16 мая 2014г. в 10.30 (начало регистрации в 9.30)
по адресу: Санкт-Петербург, пер. Гривцова, дом 1/64
Повестка дня:
1. Утверждение регламента (порядка) проведения собрания.
2. Отчет Совета директоров, ревизионной комиссии, заключение аудитора по итогам 2013 года.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, включая отчет о финансовых результатах, распределение прибыли по итогам 2013 года, в том числе размеров дивидендов по акциям.
4. Утверждение аудитора на 2014 финансовый год.
5. Выборы ревизионной комисии.
6. Выборы Совета директоров
7. Утверждение увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных обыкновенных и привилегированных акций до 100(ста) рублей за счет добавочного капитала, образованного в результате переоценки основных фондов.
8. По итогам размещения акций внести соответствующие изменения в устав в связи с увеличением уставного капитала и номинальной стоимости размещенных акций.
9. Утверждение новой редакции "Положение о Совете директоров Общества".
10. Утверждение новой редакции "Положение о Ревизионной комиссии Общества".
Для регистрации необходимо иметь паспорт, для представителей акционеров дожна быть оформлена доверенность: работающим в АО - в ОК АО, неработающие - нотариально. Акционеры могут предварительно ознакомиться с материалами оп адресу: СПб, пер. Гривцова д.1/64, пом.68
Справки по тел.: 595-41-75, 331-71-33 (с 10.00 до 14.00)
