Согласно протоколу заседания Совета директоров ОАО «НМТП» (LSE: NCSP, РТС и ММВБ: NMTP) № 10 СД НМТП от 12 апреля 2010 года, Совет директоров принял следующие решения:
- Установить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 4 июня 2010 года, время начала собрания – 12 часов 00 минут.
- Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (дату закрытия реестра) – 19 апреля 2010 года.
- Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу: г. Новороссийск, ул. Портовая, д.16, Клуб портовиков. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания; начало регистрации – 04.06.2010 в 10 часов 00 минут.
- Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6) Избрание Генерального директора Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
10) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров распределить чистую (неконсолидированную) прибыль ОАО «НМТП» в сумме 5 392 816 931 рублей следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 2 407 476 925 рублей;
- направить на развитие Общества 2 985 340 006 рублей.
- Выплатить дивиденды за 2009 год денежными средствами в размере 0,125 руб. на одну акцию.
- Установить дату начала выплаты дивидендов – 01 сентября 2010 года.
