Итоги годового общего собрания акционеров ОАО "Новошип"

23 июня 2010 года в Новороссийске состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (ОАО «Новошип», группа компаний «Совкомфлот»). Следуя рекомендациям совета директоров, общее собрание акционеров утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новошип» за 2009 год, а также приняло решение о выплате дивидендов по итогам работы общества в 2009 году в размере 1,05 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Общее собрание акционеров ОАО «Новошип» избрало новый состав совета директоров и ревизионной комиссии общества. В новый состав совета директоров ОАО «Новошип» вошли: - Амбросов Евгений Николаевич, первый заместитель генерального директора ОАО «Совкомфлот»; - Колесников Николай Львович, первый заместитель генерального директора – финансовый директор ОАО «Совкомфлот»; - Команов Виктор Алексеевич, первый вице-президент ОАО «Газпромбанк» (независимый директор); - Медников Владимир Александрович, заместитель генерального директора – административный директор ОАО «Совкомфлот»; - Поправко Сергей Геннадьевич, управляющий директор Unicom Management Services Ltd.; - Роберт Сассон, старший управляющий партнер фонда прямых инвестиций, группа компаний «Ю Эф Джи Эссет Менеджмент» (независимый директор); - Тараканов Александр Владимирович, генеральный директор компании «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.» (независимый директор); - Тонковидов Игорь Васильевич, президент ОАО «Новошип»; - Франк Сергей Оттович, генеральный директор ОАО «Совкомфлот». В новый состав ревизионной комиссии ОАО «Новошип» вошли: - Яковлев Эдуард Фавелевич, ветеран ОАО «Новороссийское морское пароходство», пенсионер; - Калинкина Татьяна Павловна, заместитель начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Совкомфлот»; - Корнийчук Елена Васильевна, главный бухгалтер ООО «Совкомфлот Варандей»; - Попов Андрей Николаевич, заместитель генерального директора по экономике, ООО «Новошипинвест»; - Цветков Юрий Александрович, заместитель генерального директора – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Совкомфлот». В своем обращении к акционерам председатель совета директоров ОАО «Новошип» С.О. Франк отметил: «В 2009 году в сложных рыночных условиях ОАО «Новошип» сохранило финансовую устойчивость и продемонстрировало достаточно высокий уровень эксплуатационной рентабельности. Усилия менеджмента в области развития долгосрочных отношений с ключевыми клиентами – крупнейшими нефтяными и нефтетрейдерскими компаниями – позволило снизить влияние низкой конъюнктуры фрахтового рынка на результаты деятельности общества. Компания завершила 2009 год с чистой прибылью в 75,5 млн. долл. США. Стабильное финансирование инвестиционной программы ОАО «Новошип» позволило пополнить флот четырьмя новыми продуктовозами типа LR2 (дедвейт 111 тыс. тонн) и вернуться в сектор танкеров типа «Суэцмакс» (дедвейт 156 тыс. тонн). Следуя лучшим стандартам корпоративного управления, компания расширяет практику приглашения в состав совета директоров ОАО «Новошип» независимых директоров. Избрание В.А. Команова и А.В. Тараканова членами совета директоров ОАО «Новошип» окажет поддержку совету директоров и менеджменту ОАО «Новошип» в работе над Стратегическим планом развития компании до 2015 года. Обязательным условием дальнейшего развития ОАО «Новошип» совет директоров считает уважение прав всех акционеров вне зависимости от степени их участия в уставном капитале общества. Поэтому избрание членом ревизионной комиссии представителя миноритарных акционеров, имеющего большой опыт работы в пароходстве, будет способствовать росту эффективности механизмов внутреннего контроля, повысит прозрачность управления и дополнительно укрепит доверие акционеров». В тот же день состоялись заседания совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Новошип». Председателем совета директоров ОАО «Новошип» был избран Сергей Оттович Франк, председателем ревизионной комиссии ОАО «Новошип» - Юрий Александрович Цветков. Справочная информация: На сегодняшний день уставный капитал ОАО «Новошип» состоит из 412 660 422 ценных бумаг, в том числе 375 840 500 обыкновенных и 36 819 922 привилегированных акций. Доля «Совкомфлота» вместе с аффилированными лицами в уставном капитале ОАО «Новошип» в течение 2009 года увеличилась с 74,29% до 86,63%.