В Зеленодольский городской суд Татарстана направлено уголовное дело в отношении гендиректора компаний Swolmer International Trading B.V. (Королевство Нидерланды) и Swolmer Shiping S.A. (Канада) 54-летнего подданного Королевства Нидерланды Андрея Кубачева и заместителя гендиректора по стратегическому развитию и маркетингу ОАО «Зеленодольский завод имени Горького» (Татарстан) 39-летней Ларисы Кашиной. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Как полагает следствие, в ноябре 2007 г. Кубачев, вступив в сговор с Кашиной, заключил договор с Зеленодольским судостроительным заводом им. А.М. Горького на транспортировку танкера. Получив по договору деньги в размере свыше 2 млн. 360 тыс. рублей, Кубачев не выполнил свои обязательства по транспортировке. Однако Кашина подписала акт выполненных работ и добилась установления на нем отметки об исполнении.
Кроме того, в апреле 2008 г. Кубачев и Кашина подписали меморандум о намерениях на приобретение у судостроительного завода 59 судов. По предложению Кубачева производитель в качестве обеспечения выполнения обязательств в одном из отделений Сберегательного банка в г. Казань с авизованием в банке «Credit Suisse Geneva» (Швейцария) открыл счет на сумму свыше 1 млрд. 880 млн. рублей. Как полагает следствие, Кубачев открыл счет в этом же банке и попытался завладеть указанными средствами путем перевода их в иные кредитные организации, но не смог этого сделать.
5 июня 2009 г. Кубачев был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке покинуть территорию России на таможенном контроле в аэропорту «Шереметьево-2».
Следствие по делу осуществляла следственная часть Главного следственного управления при Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан.
По решению суда Кубачева и Кашина были заключены под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
Как полагает следствие, в ноябре 2007 г. Кубачев, вступив в сговор с Кашиной, заключил договор с Зеленодольским судостроительным заводом им. А.М. Горького на транспортировку танкера. Получив по договору деньги в размере свыше 2 млн. 360 тыс. рублей, Кубачев не выполнил свои обязательства по транспортировке. Однако Кашина подписала акт выполненных работ и добилась установления на нем отметки об исполнении.
Кроме того, в апреле 2008 г. Кубачев и Кашина подписали меморандум о намерениях на приобретение у судостроительного завода 59 судов. По предложению Кубачева производитель в качестве обеспечения выполнения обязательств в одном из отделений Сберегательного банка в г. Казань с авизованием в банке «Credit Suisse Geneva» (Швейцария) открыл счет на сумму свыше 1 млрд. 880 млн. рублей. Как полагает следствие, Кубачев открыл счет в этом же банке и попытался завладеть указанными средствами путем перевода их в иные кредитные организации, но не смог этого сделать.
5 июня 2009 г. Кубачев был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке покинуть территорию России на таможенном контроле в аэропорту «Шереметьево-2».
Следствие по делу осуществляла следственная часть Главного следственного управления при Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан.
По решению суда Кубачева и Кашина были заключены под стражу.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
